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Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 1 a 3 años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.
Estas son las pruebas indiciarias o pruebas de indicios más habituales que los tribunales tienen en cuenta para considerar probado un delito de blanqueo:
Este delito se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas, conectadas a través de un mismo hilo conductor, la clandestinidad y la apariencia de legalidad, normalmente a través de la creación de empresas o sociedades:
El incremento inusual de patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo, pongan de manifiesto operaciones addedñto be a las prácticas comerciales ordinarias.
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La Audiencia Nacional cancelaba la extradición a Colombia de un hombre condenado por la violación de un menor de 10 años en el país sudamericano tras acreditar que el reclamado había sido juzgado en rebeldía, es decir, sin que el acusado estuviese presente, y ha acordado ponerlo en libertad.
El constante flujo de this contact form negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.
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2. Distracción para disimular su origen delictivo: las organizaciones criminales efectúan diversas transacciones con el fin de dificultar la Source investigación de las autoridades
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En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para el delito, impone obligaciones a los profesionales financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.